中国国际金融股份有限公司 （一）公司内部制度建设情况 经保荐机构获取并核查天马新材《公司章程》《信息披露管理制度》《承诺管理 制度》等公司内部制度、《股东大会制度》《董事会制度》《监事会制度》、与内部制 度及公司章程相关的三会决议等文件，截至 2022 年 12 月 31 日，公司内部制度建设 情况如下： 公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公司章 程；已建立股东大会、董事会和监事会议事规则，严格按照《公司法》《证券法》 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简 称"北交所"）发布的相关业务规则的要求，结合公司实际情况，在报告期内建立 了《独立董事工作制度》，并对相关制度进行了修订和颁布，确保公司规范运作。 综上，经核查公司的公司章程、三会议事规则、内控管理及信息披露管理等内 部制度，符合业务规则相关要求，上市公司将持续完善公司相关内部制度建设，提 高规范化、制度化管理水平。 （二）公司机构设置情况 经保荐机构获取并核查本年度天马新材董事、监事、高级管理人员任命相关公 告及三会制度及决议等文件，截至 2022 年 12 月 31 日，公司机构设置情况 ...