证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-017 河南天马新材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 孙亚光、黄志刚我们作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、 独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积 极出席 2022 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度任 职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2022 年度，公司共召开董事会会议 15 次，股东大会会议 10 次，我们出席 情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股东大会情况 | ...