内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告重大缺陷[5] - 报告期内未发现财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[8] - 审计委员会成员3人，全部为董事，含2名独立董事、1名非高管董事[8] - 监事会由3名监事组成，2名为职工代表[8] 判定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按错报金额与资产或营收比例判定[16] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按财产损失金额判定[17] 业务规范 - 公司制定多项制度规范销售、采购、资产等业务[13] - 公司依据相关规范开展内部控制评价工作[16] 合并范围 - 纳入合并范围单位资产、营收占公司合并报表对应项的100%[6]