本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，在 2024 年度勤勉尽责、认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-023 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员分别为独立 董事王嘉鑫、独立董事刘乾俊以及非独立董事孙勇。其中，王嘉鑫为会计专业人 士，担任审计委员会主任委员。 鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 5 月届满，依据《公司法》以及《公 司章程》的相关规定，公司董事会适时启动换届选举工作。2024 年 5 月 28 日， 公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选 ...