股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后6个月内举行[8] - 6种情形下董事会应在2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等提议召开临时股东会时，董事会应在10日内反馈[8] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[9] - 公司召开年度股东会，召集人应在会议召开20日以前通知股东；召开临时股东会，应在15日以前通知股东[14] 提案与提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[17] - 单独或合并持股1%以上股东、审计委员会可向董事会书面提名董事候选人[18] - 董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人[20] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[23] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东会[28] - 审计委员会召集人不能履职时，由半数以上委员推举一名委员主持股东会[28] - 提议股东自行召集临时股东会，需聘请有证券从业资格律师出具法律意见，费用自担[29] - 股东会对所有提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行表决[29] 提案审查与选举 - 股东会提案需内容合法、有明确议题和决议事项、书面提交或送达董事会[18] - 董事会审查同意的股东提案列入股东会议程，不同意的需解释说明并公告[18] - 选举独立董事时，公司应将被提名人材料报送上海证券交易所，不符条件不得提交股东会选举[21] - 控股股东持股比例超30%，选举2名以上董事实行累积投票制[31] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权1/2以上通过[35] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[36] - 关联交易普通决议需出席股东会非关联股东所持表决权1/2以上通过[36] - 关联交易特别决议需出席股东会非关联股东所持表决权2/3以上通过[36] 后续事项 - 股东会会议记录保存期限为10年[40] - 股东会结束后按规定进行信息披露，由董事会秘书具体实施[47] - 股东会决议公告应注明出席股东及代理人人数、所持股份总数及占比等信息[47] - 会议提案未通过或变更前次决议，董事会应在公告中说明[47] - 利润分配等方案批准后，董事会需在2个月内完成股利派发或股份转增[47] - 股东会决议由董事会组织贯彻，管理层具体实施[47] - 决议执行结果由总经理报董事会，董事会报下次股东会[47] - 董事长对执行情况督促检查，必要时召集董事会临时会议[48] - 公司信息披露主要由董事会秘书负责，可在指定媒体发布[48] 其他规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6] - 本规则与其他规定不一致时，以其他规定为准[51] - 本规则自股东会审议通过之日起生效施行，修改亦同[51]