证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-019 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议 5 人）。 公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局 《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。公 司调整后的经营范围以登记机关最终核准登记的为准。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司关于增加经营范围、取消监事会并修 ...