公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，设一名职工董事[1] - 法定代表人由董事会选举产生，董事长辞职视为同时辞去法定代表人职务，30日内确定新法定代表人并办理变更登记[2] 经营范围与股份相关 - 经营范围增加机械设备研发销售、配电开关控制设备相关业务等[2][3] - 公司设立时发行股份总数为24000万股，面额股每股金额为1元[4] - 三角集团有限公司持股196798100股，占总股本81.999%[4] - 威海中信贸易有限公司持股16469200股，占总股本6.862%[4] - 山东世界贸易中心持股11857800股，占总股本4.94%[4] - 已发行股份数为80000万股，全部为人民币普通股[4] 股份交易与股东权益 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类别股份总数的25%[6] - 董事、高级管理人员首次公开发行前所持公司股份自股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[6] - 持有公司5%以上有表决权股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[7] 股东大会相关 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经股东会审议通过[12] - 公司及控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[12] - 年度股东会召集人应在会议召开二十日前以公告通知股东，临时股东会在会议召开十五日前通知[16] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名[28] - 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[28] - 董事会每年召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事[31] 各委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[36] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员为三名，其中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[37] - 战略发展委员会成员为五名，其中至少包括一名独立董事，董事长担任召集人[37] 利润分配与财务 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[43] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[43] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[43] 其他 - 公司将章程中“股东大会”改为“股东会”，删除监事并调整条款编号等[50]