三角轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度 三角轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，提 高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三角 轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本工作制 度。 第二章 董事会秘书的职责与职权 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所规定的义务，行使相应的职权，履行相应的职责，并获取 相应报酬。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制 人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）筹备组织董事会会议 ...