会议规则 - 独立董事专门会议工作细则于2025年10月11日修订[1] - 提前三天通知开会，全体同意可免除[2] - 半数以上可提议开临时会，半数以上出席方可举行[2] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人可自行召集[2] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分职权需经会议讨论且过半数同意[4] 会议记录 - 记录讨论事项，意见需明确，记录保存至少十年[4][5] 公司保障 - 公司保障会议召开，提供条件、支持并承担费用[6] - 出席者对所议事项保密[6]