备查文件： 1、公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。 特此公告。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-058 山东仙坛股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 为完善山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，保证公司董事 会的规范运作，公司于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经 参会职工代表认真讨论，以举手表决方式一致同意选举王斌先生（简历详见附件） 担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。 王斌先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则及《公司章程》规定的任职 条件和任职资格。 王斌先生原为公司第五届董事会非职工代表董事、审计委员会委员、提名委 员会委员，本次职工代表大会选举完成后，其变更为公司第五届职工代表董事， 并仍担任公司 ...