证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-041 精华制药集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 14 日 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-041 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，精华制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，由职工代表大会 或职工大会民主选举产生。 公司于 2025 年 10 月 13 日召开了第五届第一次职工代表大会，大会选举秦 建先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通 过之日起至公司第六届董事会任期届满止。 秦建先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职条件。本 次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要 ...