深圳市显盈科技股份有限公司 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-064 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议通知于 2025 年 10 月 8 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 10 月 11 日在公司九楼会议室通过现场方式召开，会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、部 分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关程 ...