会议信息 - 现场会议于2025年10月28日14点30分在泉州市清濛科技工业区崇惠街2号召开，由董事会召集，董事长林肖芳主持[14][15] - 网络投票起止时间为2025年10月28日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[14] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，股东发言总体30分钟内，每人不超3分钟[5][15] 公司基本情况 - 公司2015年6月24日核准首次发行3000万股，2015年12月9日在上海证券交易所上市，注册资本23520万元[25][26] - 公司发起人林肖芳、东方联合国际投资、阿拉山口市康盈股权投资、北京嘉和翔宇管理咨询分别持股72%、20%、5%、3%，总股本2.352亿股[32] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[19] - 拟修改《安记食品股份有限公司章程》，需股东大会审议通过和市场监督管理部门核准[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[33] - 特定情形收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数10%[37] - 控股股东和实际控制人自上市起36个月内不得转让股份[39] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让不超所持同类股份25%，上市1年内、离职半年内不得转让[40] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司[40] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[58][162] - 董事人数不足2/3等情形2个月内召开临时股东会[58][60][162] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[60] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发通知[63][64][163][164] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[65] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[65] - 董事会等有权提提案，单独或合计持1%以上股份股东可10日前提临时提案[67] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[67][170] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[67][167] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[69][178] - 发出通知后延期或取消，提前2个工作日公告说明[70] - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[80][191] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[80][191] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[96] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会审议披露[97] - 与关联自然人、法人交易达一定金额需经相应程序[98][99] - 为关联人提供担保需经非关联董事同意并提交股东会[99] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[100] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[101] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[119] - 现金分红条件为净利润和未分配利润为正，分配不少于当年可供分配利润20%[121] - 不同发展阶段和资金安排，现金分红比例不同[121] - 营业收入增长快，可现金股利同时派发股票股利[122] - 股东违规占用资金，扣减现金红利偿还[122] - 利润分配方案需出席股东会股东表决权1/2以上通过，股票股利需2/3以上通过[124] - 利润分配政策调整方案需2/3以上通过[125] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[125] 其他 - 公司拟修订及制定多项治理制度，含股东会议事规则等10项[151] - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[160]