公司基本信息 - 公司于2011年1月7日在上海证券交易所上市，首次发行7.86亿股人民币普通股[7] - 公司注册资本42.79427797亿元，股份总数42.79427797亿股，每股面值1元[8][15] - 海南省农垦集团有限公司设立时认购31.261716亿股，占比99.3959%[15] 股份限制与权益 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[23] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括至少3名独立董事，职工代表董事1名[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[81] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[81] 财务与利润分配 - 会计年度结束后4个月内报送年度财报等[102] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[102] - 连续3年现金累计分配利润不少于最近3年年均净利润的30%，且3个会计年度累计现金分红不低于5000万元[105] 特殊情况与政策调整 - 未来12个月内重大投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%为特殊情况[105] - 年末经审计资产负债率超过70%为特殊情况[106] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[108]