会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[5] - 八种情形下应召开临时会议，提议需书面提交，董事长10日内召集[8][10] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日书面发出，紧急可口头通知[12] 会议变更规则 - 定期会议变更事项或提案，提前3日书面通知，不足需顺延或获董事认可[14] - 临时会议变更需事先获全体与会董事认可并记录[14] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议，连续两次未出席建议撤换[15] - 表决一人一票，计名和书面方式，分同意、反对和弃权[23] - 证券事务代表等收集表决票，董事会秘书监督统计结果[24] - 现场当场宣布结果，其他情况次日通知[24] 决议通过条件 - 普通决议全体董事过半数通过，对外担保等需三分之二以上出席董事同意[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席，过半数通过，关联担保等需三分之二以上[27] 其他规定 - 两名以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[29] - 会议可全程录音[30] - 会议记录含日期等内容，表决结果载明票数[31][32] - 董事会秘书可视需要制作纪要和决议记录[33] - 与会董事签字确认，有异议书面说明，未签未说明视为同意[34] - 董事会秘书办理决议公告，披露前相关人员保密[35] - 董事长督促落实决议并通报情况[36] - 会议档案由董事会秘书保存，期限与公司经营期限相同[37]