市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，交易价格111,825.00万元[10] - 以2024年12月31日为评估基准日，卓尔博100%股权交易估值157,500.00万元[13] - 卓尔博71%股权最终交易价格111,825.00万元，现金对价5.032125亿元，股份对价6.150375亿元[13][14] - 2025年9月24日，卓尔博71%股权过户登记至公司名下[26] 交易细节 - 发行股份购买资产定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日，发行价格调整后为13.70元/股[11][12] - 发行股份数量为44,893,247股，占发行后公司总股本的比例为4.36%[12] - 交易对方取得的公司股份自上市之日起12个月内不得转让，分三期解锁[12] - 募集配套资金不超过5.2亿元，用于支付现金对价等[17] 指标情况 - 标的公司资产总额、资产净额、营业收入占上市公司2024年度相关指标比例分别为10.08%、13.58%、15.58%，不构成重大资产重组[20] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重组上市，交易后实际控制人仍为张建成[22][23] 公司变更 - 2025年9月15日，公司股东大会和职代会对董事会结构调整，扩充至9人，不再设监事会和监事[32] - 2025年9月15日副总经理张恂杰辞去职务，担任副董事长[33] - 2025年9月标的公司成立新董事会，张建成等当选董事，周益平等不再担任[35] 后续事项 - 上市公司需择机发行股份募集配套资金并办理相关登记、上市手续[39] - 上市公司需向市场监管部门办理注册资本、章程等变更登记或备案[39] - 上市公司需聘请会计师事务所对标的资产过渡期损益进行专项审计[39] 交易情况 - 本次交易涉及的协议已生效并正常履行，各方未违反承诺[37][38] - 本次交易方案符合规定，已履行必要程序，可依法实施[40] - 标的资产变更登记手续已办理完毕，上市公司合法取得标的资产[40]