证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-064 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2025 年 9 月 30 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中方永杰先生、方如玘女士、贾建军先生、石建辉先 生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步 ...