证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-066 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。为全面贯彻落实最新法律 法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司章程、部分制度进行制定或 修订，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， ...