会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 特定情况出现时召开临时会议[2][5] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[8] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获全体董事认可[9] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事原则上亲自出席，可书面委托其他董事，有委托限制[12] 会议方式 - 以现场召开为原则，也可用通讯等方式[13] 决议生效 - 决议自收到过半数董事书面签署文本之日起生效[14] 决议通过 - 提案须全体董事过半数投赞成票，特定事项须三分之二以上董事同意[19] - 董事回避表决有相关规定[17] 提案审议 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[18] 档案保存 - 会议档案保存期限为二十年[20] 决议公告 - 决议公告应包含多项内容，秘书负责办理，披露前人员保密[22] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[22] 规则修改 - 议事规则修改由董事会提修正案，经股东会审议通过生效[24] 规则定义 - “以上”含本数，“过”不含本数[24]