公司基本情况 - 公司于2009年9月17日在深交所上市，2010年8月26日首次向社会公众发行1500万股普通股[6] - 公司注册资本为445,230,968元，已发行股份总数为445,230,968股，全部为普通股[9][25] - 公司设立时发行4500万股，由王传华等6位发起人认购[24] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，决议需经全体董事2/3以上通过[25] - 公司收购股份后，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[29] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[39] - 股东会、董事会会议违规，股东有权在60日内请求法院撤销[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[57] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[52] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形的担保须经股东会审议[54] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，董事长一人，职工董事一人[124] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[135][136] - 董事会会议应有过半数董事出席，普通决议经全体董事过半数通过[139] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情形的自然人及其亲属不得担任独立董事[146] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[154] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[156] 利润分配与财务报告 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[172] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[180] - 公司须在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[172] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[13] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[162] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘[196]