战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员人选由董事长等推举[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会会议 - 每年至少召开一次定期会议[12] - 召开需提前五天通知，紧急情况可立即通知[13] - 需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议资料保存期不少于十年[14] - 由董事会制定、修改、解释，自审议通过生效[17]