上市与股本 - 公司于2024年12月31日获批发行2000万股人民币普通股，2025年4月17日在深交所上市[7] - 公司注册资本为8000万元人民币，股份总数8000万股，每股面值1元[9][20] - 发起人认购股份数额：罗才华3386.1385万股、何进1058.1683万股等[19][20] 股份限制与转让 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 特定情形收购股份合计持有的不超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[27] - 持有公司5%以上股份的股东质押股份应书面报告[31] - 发起人股份自公司成立之日起一年内不得转让，公开发行前股份自上市交易之日起一年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证，需提前10个工作日书面申请，公司15日内答复[36][37] - 股东有权在60日内请求法院撤销违规决议，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形可请求相关主体诉讼[38][40] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可诉讼[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[58][60][63][64] - 董事会收到请求10日内反馈，同意后5日内发通知，审计委员会同意5日内发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持[62][63][64] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%，单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提案[66][68] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知，网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[68][71] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[84] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[86] - 关联交易事项决议需出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议范围需三分之二以上通过[88][89] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，董事选举应采用累积投票制[91] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，董事任期三年，可连选连任[98][123] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况由董事会审议批准[124][126] - 董事长审批交易事项权限为交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%等五种情况[133] - 定期董事会会议每年至少召开两次，提前十日通知，临时会议提前一日通知，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[135] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，会议记录保存期限不少于十年[136][140] 审计与专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[143][141][144] - 董事会设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，提案提交董事会审议，各委员会人员组成有规定[146][143][144][145] 高管任期 - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可以连任[155] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取，法定公积金转增注册资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[162][163][164] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[95] - 公司在当年净利润为正且年末累计未分配利润为正的情况下，每年度至少进行一次利润分配，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[166][167] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有规定，调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上表决同意[167][168][173] 其他事项 - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[184] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求偿债或担保[188][189][190][191] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司，公司出现解散事由应10日内公示，修改章程使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[196][197] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权，清算结束后制作报告申请注销登记[198][199]