会议通知 - 公司应提前三日通知独立董事并提供资料，经一致同意可不受限[4] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5] 职权行使 - 行使特定特别职权需经专门会议审议，公司及时披露[7] 会议举行与表决 - 过半数独立董事出席或委托可举行，一人一票，过半数同意通过[9][10] 会议决议与记录 - 决议经签字生效，记录需签字确认，档案保存10年[12][13]