会议情况 - 三一重工第九届董事会第五次会议于2025年10月13日通讯表决召开，7位董事全参会[1] 议案表决 - 《关于确定H股全球发售及在港交所上市相关事宜之议案》7票同意，无需股东会审议[1][2] - 《关于修订〈三一重工股份有限公司章程（草案）（H股发行上市后适用）〉之议案》7票同意，无需股东会审议[3][5][6] 章程修订 - 修订章程补充认可结算所及其代理人持有5%以上股份情形[4] - 规定董事会不执行股东要求的处理办法及董事责任[4][5] - 规定股权登记日股东参会及委托表决规则[5]