本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10 月13 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十二次会议，会议通知于2025 年10 月8 日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出 席的人数9 人，实际出席会议的董事9 人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-54 （一）《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规 范性文件的有关规定及公司2024 年年度股东大会的授权，公司董事会在对公司实际情况 及相关 ...