| | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《常州 银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为 独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司 于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提名 公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独 立董事候选人的议案》，同意提名杨森茂先生、刘军先生、杨骋先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人，杨兰兰女士、沈世娟女士、王普查先 ...