证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-59 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10 月13 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同意根据公司日常经营需要及相关 法律、法规及规范性文件的要求修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度，并办 理相关工商变更登记事项。该议案还需提交公司2025 年第二次临时股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、关于调整公司治理结构并修订《公司章程》以及制定、修订部分治理制度的情况 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完 善公司治理结构，提升公司管理水平，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关 条款作出相应修订。 ...