委员会设置 - 公司2025年10月修订设立董事会薪酬与考核委员会及细则[1] - 委员会由5名董事组成，含3名独立董事[7] - 下设工作组负责资料、筹备及决议执行[8] 会议规则 - 例会每年至少一次，3名以上提议或必要时开临时会[15] - 三分之二以上委员出席可举行，关联委员回避[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 薪酬与考评 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[10] - 先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励报董事会[13] 其他 - 委员任期与董事会一致，连选可连任[7] - 会议记录保存至少十年[17]