山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）等有关规定，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公 司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 ...