控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股权，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[5] 会议管理 - 控股子公司召开重大会议，通知和议题须提前五日报公司董事会秘书和证券部[16] - 公司推荐董事在相关会议结束后五个工作日内向公司董事长或董事会汇报情况，当日将决议或纪要交公司备案[15] 人员管理 - 公司推荐董事应占控股子公司董事会成员半数以上，董事长应由公司推荐的董事担任[14] - 每年3月31日前，控股子公司负责人与公司董事长签订经营目标责任书[18] - 控股子公司高级管理人员工资待遇按绩效挂钩原则制定，由董事会批准并报公司备案[22] - 控股子公司聘任公司推荐人员，工资等可按子公司或公司标准执行[22] - 控股子公司可自主招聘员工，人员编制报公司备案，待遇按子公司规定执行[22] 奖惩机制 - 公司按超额实现或未完成指标净利润的比例对控股子公司经营班子进行奖励或处罚[18] - 公司对违反制度的责任单位和责任人，视情节予以处罚，直至追究法律责任[30] 财务监管 - 控股子公司应与公司实行统一会计制度，公司财务部对其会计核算和财务管理进行指导、监督[25] - 公司审计部定期对控股子公司财务状况进行监督与核查[26] 战略规划 - 控股子公司的发展战略与规划须服从公司整体发展战略与规划[10] 融资与经营 - 控股子公司向银行融资需公司担保时按相关法规和章程执行[20] - 控股子公司应按经营范围开展经营活动，实现资产保值增值[20] 章程规定 - 控股子公司章程应明确董事会和经营班子权限[20] 信息披露 - 控股子公司重大事件视同公司重大事件，遵照重大信息内部报告制度执行[25] - 公司董事会秘书和证券部负责控股子公司信息披露工作[25] - 控股子公司应指定经公司批准的信息报告人负责沟通联络[25] 制度实施 - 本制度由公司董事会通过之日起实施，修改和解释权归公司董事会[27]