董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[5] - 董事会各专门委员会成员为3人[5] 会议召开 - 董事会会议每年至少召开两次[7] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[7] - 董事长自接到提议后10日内召集主持会议[8] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日送达通知[8] 会议举行与决议 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[10] - 审议提案形成决议需过半数董事投赞成票，法律有更多要求从其规定[17] - 提供担保及对外财务资助需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] 其他规定 - 董事连续两次未出席会议，董事会可建议撤换[13] - 董事回避表决有相关规定[19] - 会议记录应包含届次、日期等内容[20] - 与会人员需签字确认会议记录和决议[22] - 董事会决议公告由秘书按规则办理且相关人员需保密[22] - 会议档案保存十年以上[22] - 董事长督促落实决议并通报情况[22] - 本规则经股东会批准生效，原规则废止[24]