独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] - 有违法违规记录者不得担任独立董事[11] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提名候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除需披露理由和依据[14] - 比例不符规定，60日内完成补选[14][15] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[20] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[21] 独立董事会议与工作时间 - 至少每年召开一次专门会议，提前3日通知并提供资料[22] - 每年现场工作时间不少于15日[25] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[26] - 董事会会议资料保存至少10年[31] 独立董事履职保障 - 公司应为履职提供条件、支持和保障[30] - 履职遇阻碍可报告[32] - 公司承担费用[32] 独立董事津贴 - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[33][34] - 不得从公司及相关方取得其他利益[34] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[36] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[36] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[37] - 自股东会通过之日起实施，修改亦同[38] - “以上”“至少”“内”含本数，“超过”“过”不含本数[37]