战略委员会组成 - 公司于2025年10月制订董事会战略委员会工作细则[1] - 战略委员会由3名董事会成员组成[3] 任期与补选 - 战略委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 委员辞任致人数低于2/3，董事会60日内完成补选[5] 会议规则 - 会议不定期召开，会前3日提供资料[7] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[9] - 规则经董事会审议批准生效，修改亦同[13] 其他规定 - “内”“以上”含本数，“过半数”不含本数[14] - 规则修改权及解释权归公司董事会[15]