董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[3] 董事任期与补选 - 董事任期3年，可连选连任[5] - 董事辞任，公司60日内完成补选[5] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[6] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[15][16] - 特定情形可提议10日内开临时会议，提前5日通知[16][19] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，董事可委托他人出席[21][23] - 决议须全体董事过半数通过，担保等事项另有要求[31][32] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过，不足3人提交股东会[33] 其他规定 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[34] - 会议记录保存不少于10年[35]