董事会秘书规定 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 特定受罚人士不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[7] 聘任与解聘 - 原任离职3个月内聘任新秘书，同时聘证券事务代表[11] - 秘书被解聘等情况公司应及时报告公告[13] - 特定情形1个月内解聘秘书[13] 空缺处理 - 秘书空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[13] 其他 - 公司设证券部协助秘书履职[14] - 细则自董事会审议通过生效[18]