独立董事专门会议制度 - 2025 年 10 月制定[1] - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特别职权需全体过半数同意[6] - 至少提前 3 天通知，紧急可随时通知[9] - 至少每年召开一次，半数以上可提议临时会议[10] - 2/3 以上出席或委托出席方可举行[10] - 档案保存不少于 10 年，证券部保存[12] - 公司提供便利支持并承担费用[14] - 董事会审议通过生效[18] - 董事会负责解释和修订[19]