提名委员会设置 - 公司董事会设提名委员会，成员3名，独立董事应过半数[3] - 委员任期与当届董事任期一致，独立董事连续任职不超6年[4] 委员补缺规则 - 委员辞职致人数低于2/3或独立董事比例不过半，辞职报告在下任委员补缺后生效，董事会60日内完成补选[4] 委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提提名或任免等建议[5] 会议规则 - 1/2以上委员提议或召集人认为必要时应召开会议[7] - 会议召开需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[8] - 表决方式为举手表决或投票表决，独立董事不能出席需委托其他独立董事[8] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[10] - 出席会议的委员对会议事项负有保密义务[10] - 工作细则经董事会审议批准后生效，修改时亦同[12]