山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知与材料于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议 6 人。会议由公司董事长王新 亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事 会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-030）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：6 ...