证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-052 苏州富士莱医药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 10 月 13 日上午 10 时在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以邮件、电话、书面等方式通知全体董事。经全体董事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金回购公司股份方案的议案》 同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，在 未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。 ...