证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-030 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、取消监事会和监事情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定不再设置监事会与监事， 由董事会审计委员会行使原监事会的相关职责，相应废止公司《监事会议事规则》， 删减《公司章程》中监事会章节并调整相关表述。 上述事项在公司股东大会审议通过后，公司监事会设置自然取消，公司监事 职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过本事项 之前，公司监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行职责，确保公司的规范 ...