股权与股本 - 公司已发行股份总数为12134.20万股，每股面值1元，均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] 公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职责[1] - 董事会人数由7人调整为9人，增加1名非独立董事及1名职工代表董事[2] - “董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”[2] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形有权请求相关机构诉讼或直接诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告的规定被删除[9] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%以上的事项[11] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[18] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2[18] - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[20] 独立董事相关 - 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少一名为有丰富会计专业知识和经验的会计专业人士[21] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[22] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[23] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[25] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[25] 利润分配相关 - 利润分配预案需经二分之一以上独立董事同意，方能提交审议表决[28] - 特殊情况无法按既定政策分红，应在年报披露原因及独立董事意见[28] - 监事会监督董事会现金分红政策执行等情况，发现问题督促改正[28] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[27] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[29] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[29]