山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月修订） 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步促进山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理机制，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基 础，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在年报编制和信息披露方面的作 用，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等部门规章、 规范性文件和《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》《山东天鹅棉业机械股份 有限公司独立董事工作细则》等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告编制 和披露期间所应当履行的各项职责和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体 利益。 第三条 公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权提供必要的工作 条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董 ...