山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会会议事规则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） | | | | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）董事会职 责权限，完善公司法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事 会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以 及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立 董事，1 名为职工代表董事，设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 第三条 董事会行 ...