成都新天府文化旅游发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《成都新天府文化旅游发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 董事会是公司常设决策机构，在法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，独立董事成员不低于董事人数 的三分之一。董事会设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏 ...