董事提名与任期 - 公司董事会、1%以上股东可提名非职工代表和独立董事候选人[8][9] - 董事任期三年，可连选连任[10] - 每年更换董事不超总数1/4，辞职或解职不受限[10] 董事离职规定 - 董事辞任公司2个交易日内披露情况[12] - 60日内完成补选[12] - 离职生效后5个工作日移交文件[12] - 离职后半年内不得转让股份[13] 董事股份转让 - 任职期内和届满后6个月内，每年转让不超25%[13] 董事会构成 - 由9名董事组成，至少1/3为独立董事[16] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[16] 董事会审批交易标准 - 涉及资产总额占总资产10%以上等多种情况需审批[17] 关联交易审议 - 与关联自然人超30万元、法人超300万且占净资产0.5％以上需审议[19] 董事会会议通知 - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知[25] 董事会会议举行与决议 - 过半数董事出席可举行，决议需全体董事过半数通过[30] 对外担保规定 - 需出席会议三分之二以上董事同意，为关联人担保有额外要求[30] 议案再议与复议 - 三分之一董事提请再议，重大议案可暂不表决[32] - 董事长等提请复议，不超两次[32] 董事出席要求 - 连续12个月未出席超一半需说明披露[32] 决议备案与记录 - 会议结束后2个交易日备案[36] - 记录保管10年，影响超10年保留至影响消失[38] 规则施行与解释 - 自股东会通过施行，董事会负责解释[41]