证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-071 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2025 年 9 月 30 日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十七次会议 通知，本次会议于 2025 年 10 月 10 日上午 11:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，监事徐劭以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列 席了会议。会议由公司监事会主席芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 审议通过了《关于不设监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》《上市公司章程指 引》等相关法律、法规规定，公司 ...