证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-074 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 同日，公司召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司独 立董事的议案》，同意提名刘海月女士为公司第十一届董事会独立董事会候选人（简 历附后），同时提名刘海月女士为第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会 委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。 公司独立董事会候选人刘海月女士现任四川大学商学院教授、会计学与财务管理 专业博士研究生导师，符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的会计专业人士的 任职条件。刘海月女士已取得独立董事资格证书。刘海月女士作为公司第十一届董事 - 1 - 会独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东 大会审议。 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中独立董事"连续任职不得超过 六年"的规定，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董 ...