战略委员会 - 成员由三至五名董事组成，由董事长等提名[4] - 每年至少召开一次会议，临时会议提前三天通知[11] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 下设工作组，组长由公司总经理担任[4] 提名委员会 - 成员由三至四名董事组成，独立董事过半数，主任委员为独立董事[19] - 委员由董事长等提名[19] - 每年至少召开一次会议，临时会议提前三天通知[27] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[27] - 下设工作组，成员由董事会秘书等组成[19] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至四名董事组成，独立董事过半数[36] - 委员由董事长等提名[36] - 每年至少召开一次会议，临时会议提前三天通知[44] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[44] - 下设工作组，成员由董事会秘书等部门负责人组成[36] - 对高级管理人员考评后形成报告报董事会审议[42] 审计委员会 - 成员由三至四名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名有专业会计知识[52] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[52] - 设主任委员一名，为会计专业独立董事[52] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[52] - 每半年督导内部审计部门检查重大事件和大额资金往来[54] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[62] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[62] - 审计工作组负责前期准备工作[58] 其他 - 董事、高级管理人员选任前一至两个月提建议和材料[24] - 公司董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[39] - 各委员会工作细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[30][47] - 审计委员会相关事项过半数同意可提交董事会审议[56] - 本工作细则自董事会决议通过试行[65]