陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 提名委员会的组成 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 规范公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名委员会成员由三名董 ...