证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-044 深圳市路畅科技股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会为保障董 事会工作顺利运行，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公 司第五届董事会第一次临时会议。会议于 2025 年 10 月 13 日在广东省深圳市南 山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中董事杨笃志先生为通讯出席。 经全体董事推举，会议由董事唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举唐红兵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届 董事会任期一致。 具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》 ...