证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-087 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第五十二次会议于2025年10月13日以通讯方式召开。会议通知于2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董 事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决 议事项如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度 的议案》 具体内容详见《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号：2025-088）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本次修订《公司章程》的事项及公司部分治理制度修订稿尚需提交公 司股东大会审议。 二、审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 具体内容详见《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-089）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 万泽实业股份有限公司 第十一届 ...