审计与交易审议 - 审计委员会成员3名以上，含2名独立董事[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[12] - 十二个月内同类交易累计达最近一期经审计总资产30%需股东会审议[13] 担保审批 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会批准[14] - 连续十二个月内向他人担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会批准[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会批准[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会批准[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会批准[14] 董事会会议 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[17] - 董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事履职[16] - 董事会定期和临时会议通知分别提前十日和三日发出，紧急情况除外[18] - 代表1/10以上表决权股东等提议时董事会应召开临时会议[20] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[21] - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出[21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托他人出席有原则限制[23] - 董事会会议表决一人一票，有同意、反对和弃权[25] - 董事会审议提案需超全体董事半数投赞成票[25] - 董事回避表决时按相关规则处理，不足三人提交股东会[26] - 董事会就利润分配先通知出审计草案，决议后出正式报告[26] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[27] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决[27] - 董事会会议可全程录音[27] - 董事会秘书做好会议记录等[27][28] - 与会董事对会议记录等签字确认[28] 决议相关 - 董事对董事会决议担责，表明异议可免责[29] - 董事长督促落实决议并通报情况[29] - 董事会决议违法违规无效，程序违规股东可60日内请求撤销[29][30] - 董事会会议档案保存十年以上[30] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[33]